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감사위원 구성현황 및 주요기능

성명 주요이력 선임일 임기 주요기능
국경복(위원장)
  • 現) 규제개혁위원회 민간위원
  • 前) 제5대 국회예산정책처 처장
2019-03-27 3년
  • 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무
  • 내부회계 관리제도 운영실태 평가
  • 외부감사인 선임 승인 등
김회선
  • 現) 김&장 법률사무소 변호사
  • 前) 19대국회의원
  • 前) 서울서부지방검찰청검사장
2017-03-31 3년
조환복
  • 現) 영남대학교 석좌교수
  • 前) 주 멕시코 대사
  • 前) 주 홍콩 총영사
2018-03-26 3년

감사위원회 운영현황

연도 회차 개최일자 의안내용 가결여부
2018 1 2018.02.07
  • 17년 결산감사 보고
  • 17년 내부감사 운영결과 보고
  • 17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
  • 17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건
  • 보고 완료
  •  
  •  
  • 가결
2 2018.03.06
  • 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건
  • 17년 감사보고서 승인의 건
가결
3 2018.04.26 18년 1분기 검토 결과보고 보고 완료
4 2018.07.26
  • 18년 반기 검토결과 보고
  • 18년 반기 내부감사 결과 보고
보고 완료
5 2018.10.30
  • 18년 3분기 검토결과 보고
  • 18년 재무제표에 대한 감사 계획 보고
보고 완료

감사위원회 선임절차

1.Search Firm
감사위원 후보
Pool 구성
2. 사외이사후보
추천 위원회
감사위원이 되는
사외이사후보 선정
3. 이사회
감사위원
추천안건 의결
4. 주주총회
주총의결 후 감사위원
최종 선임

외부감사인

법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
삼일회계법인 2017-04-18 3년 적정

※ 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3(증권선물위원회에 의한 감사인의 지정 등)에 의거 2기(2016-01-01~2016-12-31)의 외부감사인을 Deloitte회계법인으로 선임.

감사위원회의 구성 및 기능

  • 1. 감사위원회의 구성

    1. 1.1 감사위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.
    2. 1.2 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
    3. 1.3 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
    4. 1.4 사외이사인 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제3항의 위원수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성 요건에 충족되도록 하여야 한다.
  • 2. 감사위원회의 기능

    1. 2.1 주주총회에 관한 사항
      • (1) 임시주주총회의 소집청구
      • (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
    2. 2.2 이사 및 이사회에 관한 사항
      • (1) 이사회에 대한 보고사항
      • (2) 감사보고서의 작성·제출
      • (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
      • (4) 이사에 대한 영업보고 청구
      • (5) 이사회에서 위임받은 사항
    3. 2.3 감사에 관한 사항
      • (1) 업무·재산 조사
      • (2) 자회사의 조사
      • (3) 이사의 보고 수령
      • (4) 이사와 회사간의 소대표
      • (5) 소수주주의 이사에 대한 제소요청시 소제기 결정여부
      • (6) 외부감사인 선정 및 해임에 대한 요청 (2019. 3. 27 일부개정)
      • (7) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령
      • (8) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령
      • (9) 법령과 정관.이사회에서 감사위원회 결의를 요하는 사항 및 기타 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항

감사위원회 지원부서 설치현황

두산인프라코어 : 66.56% / 두산엔진 : 11.84% / 외부투자자 : 21.60%

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