게시글 정보
3/27. 제5기 정기주주총회 소집공고
2019-03-11게시글 내용
상법 제365조 및 정관 제19조 내지 제21조에 의거하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.
1. 일 시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 종로구 삼일대로 457(경운동) 수운회관(천도교중앙대교당)
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 준비금 감소 승인의 건
- 제2호 의안 : 제5기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (배당금: 보통주 1주당 500원)
- 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (특별결의)
- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 국경복)
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 국경복)
- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
※ 안건 상세내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
