두산밥캣

※ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내

코로나바이러스 감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일~2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도

제한용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

전자투표는 기권으로 처리

상법 제365조 및 정관 제19조 내지 제21조에 의거하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 종로구 삼일대로 457(경운동) 수운회관(천도교중앙대교당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제6기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건

(배당금: 보통주 1주당 600원)

- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 스캇성철박)

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 최지광)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 최지광)

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

※ 안건 상세내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.