두산밥캣

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

코로나바이러스 감염증-19 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회장에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 경우 부득이하게 주주총회 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 18일 오전 9시 ~ 2021년 3월 27일 오후 5시 (기간 중에는 24시간 접속 가능)

다. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후, 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항 및 전자위임장권유관리서비스 이용 약관 제11조 제4항)

상법 제365조 및 정관 제19조 내지 제21조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다.

1. 일시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

- 감사보고

- 영업보고

- 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (특별결의)

- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 국경복)

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 국경복)

- 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건

- 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

※ 안건 상세내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

첨부파일

1. 두산밥캣 제8기 정기주총 소집공고.pdf

2. 두산밥캣 제8기 정기주총 의결권대리행사권유 참고서류.pdf

3. 위임장 (서면위임장 제도용 및 전자위임장 제도용)

(끝)