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이사회

이사회 운영현황

회차 의안내용(결의사항/보고사항) 개최일자 가결여부 비고
제1차
  • 제1호. 19년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
  • 제2호. 19년 경영실적 보고
2020.02.10 보고완료
  • 제1호. 19년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • 제2호. 20년 경영계획 승인의 건
가결
제2차
  • 제1호. 19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
  • 제2호. 19년 감사보고
2020.03.02 보고완료
  • 제1호. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
  • 제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
  • 제3호. CEC로부터의 차입 연장 승인의 건
가결
제3차
  • 제1호. 대표이사 선임의 건
  • 제2호. 이사회 소집권자 및 의장 선임의 건
  • 제3호. 위원회 위원 선임의 건
2020.03.24 가결
제4차
  • 제1호. 20년 1분기 경영실적 보고
2020.04.29 보고완료
  • 제1호. 자회사 차입에 대한 본사 보증의 건
가결
제5차
  • 제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건
2020.05.20 가결
제6차
  • 제1호. 두산밥캣코리아의 두산큐벡스(주) 증자 참여 승인의 건
2020.06.12 가결
제7차
  • 제1호. 20년 2분기 경영실적 보고
2020.07.23 보고완료
  • 제1호. 준법지원인 선임의 건
가결
제8차
  • 제1호. 20년 3분기 경영실적 보고
2020.10.29 보고완료
  • 제1호. CEC로부터의 배당 및 DBSG에 대한 출자 승인의 건
  • 제2호. CEC Credit Line 확대에 대한 본사보증의 건
  • 제3호. 계열회사와의 거래 승인의 건
가결
제9차
  • 제1호. 부동산 지분 추가 취득의 건
2020.12.17 보고완료
  • 제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건
  • 제2호. 기부금 승인의 건
가결

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