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감사기구

감사위원 구성현황 및 주요기능


성명	주요이력	선임일	임기	주요기능
국경복(위원장)	現) 카이스트 문술미래전략대학원 겸직교수 前) 규제개혁위원회 민간위원 前) 제5대 국회예산정책처 처장	2022-03-28	3년	회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무 내부회계 관리제도 운영실태 평가 외부감사인 선임 승인 등
조환복	現) 영원무역 사외이사 前) 영남대 석좌교수 前) 주 멕시코 대사	2021-03-24	3년
최지광	現) 한길회계법인 이사 現) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수 前) 삼일회계법인 공인회계사	2020-03-24	3년

감사위원회 규정

감사위원회 운영현황


연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부
2021	1	2021.02.08	제1호. ’20년 결산감사 보고 제2호. Compliance ’20년 하반기 업무결과 및 ’21년 계획 보고 제3호. ’20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고 완료
	2	2021.03.04	제1호. ’20년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 제2호. 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 제3호. ’20년 감사보고서 승인의 건	가결
	3	2021.04.30	제1호. ’21년 1분기 검토결과 보고 제2호. ’21년 연간 내부회계관리제도 사전 평가 계획 보고 제3호. ’21년 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영실태 점검계획 보고	보고완료
	4	2021.07.23	제1호. ’21년 2분기 검토결과 보고 제2호. ’20년 회계연도 감사인 준수사항 확인 보고 제3호. ’21년 상반기 Compliance 업무 결과 및 계획 보고	보고 완료
	5	2021.10.28	제1호. ’21년 3분기 검토결과 보고	보고 완료


연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부
2020	1	2020.02.10	19년 결산감사 보고 Internal Audit/Control ’19년 하반기 업무결과 및 ’20년 계획 보고 19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고 완료
	2	2020.03.02	19년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 19년 감사보고서 승인의 건	가결
	3	2020.04.29	20년 1분기 검토 결과보고 20년 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영실태 점검계획 보고	보고완료
	4	2020.07.23	20년 2분기 검토 결과보고 20년 상반기 Compliance 업무 결과 및 계획 보고	보고 완료
	5	2020.10.29	20년 3분기 검토 결과보고	보고 완료


연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부
2019	1	2019.02.12	18년 결산감사 보고 18년 내부감사 운영결과 및 19년 계획 보고 18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고 완료
	2	2019.03.05	18년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 18년 감사보고서 승인의 건	가결
	3	2019.03.27	감사위원회 위원장 선임의 건 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결
	4	2019.04.24	19년 1분기 검토결과 보고	보고 완료
	5	2019.07.24	19년 반기 검토결과 보고 19년 반기 내부감사 결과 보고 19년 내부회계관리제도 설계 진행 현황 및 운영 계획	보고 완료
	6	2019.10.30	19년 3분기 검토결과 보고 감사인선임규정 제정의 건	보고 완료 가결
	7	2019.12.02	감사인 선정의 건	가결


연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부
2018	1	2018.02.07	17년 결산감사 보고 17년 내부감사 운영결과 보고 17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건	보고 완료 가결
	2	2018.03.06	내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 17년 감사보고서 승인의 건	가결
	3	2018.04.26	18년 1분기 검토 결과보고	보고 완료
	4	2018.07.26	18년 반기 검토결과 보고 18년 반기 내부감사 결과 보고	보고 완료
	5	2018.10.30	18년 3분기 검토결과 보고 18년 재무제표에 대한 감사 계획 보고	보고 완료


연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부
2017	1	2017.02.15	16년 결산감사 보고 16년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 16년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고승인의 건	보고완료 가결
	2	2017.03.02	내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 16년 감사보고서 승인의 건	가결
	3	2017.04.18	외부감사인 선임의 건	가결
	4	2017.04.25	두산밥캣 2017년 1분기 검토 결과보고	보고완료
	5	2017.07.27	두산밥캣 2017년 반기 검토 결과보고 두산밥캣 2017년 반기 내부감사 및 내부통제 결과 보고	보고완료
	6	2017.10.31	’17년 3분기 검토결과 보고	보고완료


연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부
2016	1	2016.06.13	감사위원회 위원장 선임(이종열)	가결
	2	2016.08.11	16년 반기 검토 결과 보고	보고완료
	3	2016.11.14	16년 3분기 검토 결과 보고	보고완료

감사위원회 선임절차

1.Search Firm: 감사위원 후보
Pool 구성

2. 사외이사후보 추천 위원회: 감사위원이 되는
사외이사후보 선정

3. 이사회: 감사위원
추천안건 의결

4. 주주총회: 주총의결 후 감사위원
최종 선임

외부감사인


법인명	선임일	계약기간	최근감사의견
삼일회계법인	2019-12-17	3년 (2020.01.01~2022.12.31)	적정

감사위원회의 구성 및 기능

1. 감사위원회의 구성
1. 1.1 감사위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회에서 선임한다.
2. 1.2 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
3. 1.3 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.
4. 1.4 사외이사인 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제3항의 위원수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성 요건에 충족되도록 하여야 한다.
2. 감사위원회의 기능
1. 2.1 주주총회에 관한 사항
  - (1) 임시주주총회의 소집청구
  - (2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
2. 2.2 이사 및 이사회에 관한 사항
  - (1) 이사회에 대한 보고사항
  - (2) 감사보고서의 작성·제출
  - (3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구
  - (4) 이사에 대한 영업보고 청구
  - (5) 이사회에서 위임받은 사항
3. 2.3 감사에 관한 사항
  - (1) 업무·재산 조사
  - (2) 자회사의 조사
  - (3) 이사의 보고 수령
  - (4) 이사와 회사간의 소대표
  - (5) 소수주주의 이사에 대한 제소요청시 소제기 결정여부
  - (6) 외부감사인 선정 및 해임에 대한 요청 (2019. 3. 27 일부개정)
  - (7) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령
  - (8) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령
  - (9) 법령과 정관.이사회에서 감사위원회 결의를 요하는 사항 및 기타 감사위원회가 필요하다고 인정하는 사항