거버넌스

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ESG 등급 이사회 감사기구 주식에 관한 사항

이사회의 구성

구분 성명 담당업무 최초 선임일 연임 여부 임기* 학력 주요경력
사내이사 스캇성철박
  • 대표이사
  • CEO
  • 이사회 의장
 2014.04.25 3회 연임 3년
  • 캘리포니아 주립대 글로벌정책전략대학원
    국제경영 석사
  • 하비머드대학교 전자공학 학사
  • 現) 두산밥캣 주식회사 부회장 (CEO)
  • 前) 두산인프라코어㈜ 건설기계 NA/EMEA/DIPP 담당 사장
  • 前) 볼보건설기계 Vice President 겸 Global CIO
사내이사 조덕제
  • 대표이사
  • CFO
 2021.03.24 1회 연임 3년
  • 이스턴 미시간 대학교 경영학 석사
  • 이스턴 미시간 대학교 회계학 학사
  • 現) 두산밥캣 주식회사 부사장 (CFO)
  • 前) 두산밥캣 주식회사 전무 (CFO)
  • 前) 두산밥캣 주식회사 상무 (EMEA Finance)
사외이사 최지광
  • 사외이사
  • 감사위원장
 2020.03.24 1회 연임 3년
  • 서울시립대학교 세무학 석·박사
  • 서강대학교 경영학 학사
  • 現) 한길회계법인 대표이사
  • 現) 서울시립대 세무전문대학원 겸임교수
  • 前) 삼일회계법인 공인회계사
사외이사 남유선
  • 사외이사
  • 내부거래위원장
 2023.03.27 신임 3년
  • U.C.버클리대학교 법학 석사·박사
  • 서울대학교 법학 학사·석사
  • 現) 국민대 법과대학 주임교수
  • 現) 한국거래소 KRX 공시위원회 위원장
  • 前) NH농협금융지주 감사위원장, NH농협은행 사외이사
사외이사 이두희
  • 사외이사
  • 사외이사후보추천 위원장
 2024.03.25 신임 3년
  • 미시간 주립대학교 마케팅 박사
  • 위스콘신대학교 매디슨 MBA
  • 위스콘신대학교 리버 폴스 경영학 학사
  • 고려대학교 경영학 학사
  • 現) 고려대 경영대학 경영학과 명예교수
  • 現) ㈜베테랑소사이어티 대표이사
  • 前) 고려대 경영대학 경영학과 교수
사외이사 김무겸
  • 사외이사
  • 보상위원장
 2025.03.26 신임 3년
  • 듀크대학교 법학전문대학원 방문연구원
  • 서울대학교대학원 법학 석사
  • 서울대학교 공법학 학사
  • 現) 법무법인(유) 로고스 대표변호사
  • 現) 서울고등법원 판사
  • 前) 서울북부지방법원 판사

* 임기는 취임 후 3년으로 하되, 정관 제34조제2항에 따라 임기 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시까지 연장될 수 있습니다.

이사회 운영현황

이사회 규정  
회차 개최일자 의안내용(보고사항/결의사항) 가결여부
제1차 2024.02.07 제1호. 23년 별도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 23년 연결 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
제3호. 23년 경영실적 보고
제1호. 23년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 23년 결산배당을 위한 기준일 결정 포함 		가결
제2호. 24년 경영계획 승인의 건
제3호. 두산신기술투자조합 1호(가칭)에 대한 출자 승인의 건
제2차 2024.02.27 제1호. 23년 별도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 23년 연결 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
제3호. 23년 감사 보고
제4호. 준법경영(ISO37301) 및 부패방지(ISO37001) 내부심사 결과 보고
제1호. 제10기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 승인의 건
제3차 2024.03.25 제1호. 대표이사 선임의 건 가결
제2호. 위원회 위원 선임의 건
제3호. 계열회사와 채무보증 승인의 건(EMEA 추가 차입의 건)
제4호. 계열회사에 대한 본사 계약이행 보증의 건
제4차 2024.04.29 제1호. 24년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 임원 RSU 부여의 건 가결
제2호. 자기주식 취득의 건
제5차 2024.05.30 제1호. ALAO 지배구조 변경의 건
제1-1호 : DBSG 유상감자 동의의 건
제1-2호 : 두산밥캣코리아(주)로 DBIN, DBJP, DBMX 주식양도 승인의 건 		가결
제2호. Supply Chain Finance 계약에 대한 본사 보증연장 승인의 건
제6차 2024.06.12 제1호. (주)모트롤 지분 취득 승인의 건 가결
제2호. DBNA로부터의 차입 승인의 건
제7차 2024.06.24 제1호. 2022-23 지속가능경영보고서 발간 보고 보고완료
제1호. DBNA와의 계열회사 거래에 대한 승인의 건 가결
제8차 2024.07.11 제1호. 두산로보틱스와의 포괄적 주식교환 계약 체결 승인의 건 가결
제2호. 자본감소 승인의 건
제3호. 자기주식 소각 승인의 건
제4호. 임시주주총회 소집 및 주주확정 기준일 설정의 건
제5호. 전자투표제 승인의 건
제9차 2024.07.24 제1호. 24년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 24년 분기 배당 결정의 건 가결
제10차 2024.08.29 제1호. 두산로보틱스와의 포괄적 주식교환 계약 해제 승인의 건 가결
제2호. 자본감소 승인 취소의 건
제3호. 자기주식 소각 승인 취소의 건
제4호. 임시주주총회 소집 결의 및 주주확정 기준일 설정 취소의 건
제5호. 전자투표제 승인 결의 취소의 건
제11차 2024.10.28 제1호. 24년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 준법지원인 선임의 건 가결
제12차 2024.11.13 제1호. 기업가치제고 계획 보고 보고완료
제1호. 계열회사 차입에 대한 본사 보증의 건
제1-1호: DBCN의 신한/우리은행(중국) 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-2호: DBCY의 신한은행(중국) 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-3호: 지급보증 수수료 계약의 건 		가결
제13차 2024.12.16 제1호. ESG 전략 보고 보고완료
제1호. 두산밥캣 기업가치 제고 계획 승인의 건 가결
제2호. 자기주식 취득의 건
제3호. 24년 결산배당을 위한 주주명부폐쇄 및 기준일 결정의 건
제4호. 자회사 차입에 대한 보증 승인의 건
제4-1호: DBNA의 Mizuho Bank 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제4-2호: DBNA와의 지급보증 관련 수수료 계약의 건
제5호. DBNA로부터의 차입 승인의 건
제6호. 기부금 승인의 건
제7호. 계열회사와의 거래 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(보고사항/결의사항) 가결여부
제1차 2023.02.08 제1호. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. '22년 경영실적 보고
제1호. '22년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. '23년 경영계획 승인의 건
제3호. DBSG 출자 승인의 건
제4호. 자회사 차입에 대한 본사 보증의 건
제4-1호. DBEM의 L/C line에 대한 지급보증의 건
제4-2호. DBEM과의 지급보증 관련 수수료 계약의 건
제5호. 자기거래 승인의 건
제6호. DIV 배당 결의 동의의 건
제2차 2023.03.02 제1호. '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. '22년 감사 보고
제1호. 제9기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
제3호. 임원 RSU 부여의 건
제4호. 자기주식 취득의 건
제3차 2023.03.27 제1호. 대표이사 선임의 건 가결
제2호. 이사회 소집권자 및 의장 선임의 건
제3호. 위원회 위원 선임의 건
제4차 2023.04.26 제1호. '23년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제2호. Global ESG Roadmap 이행 보고
제1호. 계열회사에 대한 본사 계약이행 보증의 건
제1-1호. DBEM, DIUKL의 Factoring 한도에 대한 지급보증의 건
제1-2호. DIVEU의 Factoring 한도에 대한 지급보증의 건
제1-3호. 지급보증 수수료 계약의 건 		가결
제5차 2023.07.26 제1호. '23년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 제규정 개정 가결
제2호. '23년 분기 배당 결정의 건
제6차 2023.10.27 제1호. '23년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 계열회사 차입에 대한 본사 보증의 건
제1-1호. DBCN의 신한은행(중국) 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-2호. DIVC의 신한은행(중국) 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-3호. 지급보증 수수료 계약의 건 		가결
제7차 2023.12.14 제1호. ESG 전략 보고 보고완료
제1호. 자회사 차입에 대한 보증 승인의 건
제1-1호: DBNA의 Mizuho Bank 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-2호: DBNA와의 지급보증 관련 수수료 계약의 건 		가결
제2호. DBGCC 법인청산 승인의 건
제3호. 기부금 승인의 건
제4호. 계열회사와의 거래 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2022.02.09 제1호. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. '21년 경영실적 보고
제1호. '21년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. '22년 경영계획 승인의 건
제3호. 자기거래 승인의 건
제4호. Restricted Stock Unit 운영규정 제정의 건
제5호. 집행임원 인사관리규정 개정의 건
제2차 2022.03.08 제1호. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. '21년 감사 보고
제1호. 제8기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
제3호. 계열회사와의 거래 승인의 건(Refinancing)
제4호. 계열회사와의 거래 승인의 건(EMEA LC)
제5호. 임원 RSU 부여의 건
제6호. 자기주식 취득의 건
제3차 2022.03.28 제1호. 위원회 위원 선임의 건 가결
제2호. 집행임원 인사관리 규정 개정의 건
제3호. 고문 및 자문 관리 규정 개정의 건
제4호. PSP 운영규정 제정의 건
제4차 2022.04.27 제1호. '22년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제5차 2022.07.28 제1호. '22년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제2호. 2020-21 지속가능경영 보고서 발간 보고
제1호. '22년 분기 배당 결정의 건 가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건(EMEA Financing)
제2-1호: DBEM의 Term Loan에 대한 지급보증의 건
제2-2호: DBEM의 RCF(Revolving Credit Facility)에 대한 지급보증의 건
제2-3호: DBEM과의 지급보증 수수료 계약의 건
제3호. 두산산업차량에 대한 대여금 승인의 건
제6차 2022.10.14 제1호. DBSG 유상감자 동의의 건 가결
제7차 2022.10.28 제1호. '22년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제2호. DIV 해외법인 지분 이전 및 법인구조 개편 추진(안) 보고
제1호. 계열회사 차입에 대한 본사 보증 승인의 건
제1-1호:  DBCN의 KEXIM 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-2호:  DIVC의 KEXIM 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-3호: 지급보증 수수료 계약의 건 		가결
제2호. 자기거래 승인의 건
제8차 2022.12.14 제1호. 자회사 차입에 대한 본사 보증의 건
제1-1호: CEC의 Mizuho Bank 차입 계약에 대한 지급보증의 건
제1-2호: CEC와의 지급보증 관련 수수료 계약의 건 		가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제3호. 기부금 승인의 건
제4호. 부회장 선임 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2021.01.08 제1호. 분당두산타워 전대차계약 체결 승인의 건 가결
제2차 2021.02.08 제1호. 20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 20년 경영실적 보고
제1호. 20년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. 21년 경영계획 승인의 건
제3호. Supply Financing Program 지급보증 승인의 건
제4호. BBG 판매 후 리스 이행보증 승인의 건
제3차 2021.03.04 제1호. 20년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 20년 감사 보고
제1호. 제7기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
제4차 2021.03.11 제1호. (주)두산 산업차량 사업부 지분 취득 승인의 건 가결
제2호. CEC로부터의 차입 승인의 건
제5차 2021.03.24 제1호. 대표이사 선임의 건 가결
제2호. 위원회 위원 선임의 건
제3호. 본점 이전의 건
제6차 2021.04.30 제1호. 21년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건(TLB) 가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건(RCF)
제7차 2021.05.28 제1호. CEC로부터의 차입 승인의 건 가결
제2호. CEC 유상감자 동의의 건
제8차 2021.07.23 제1호. 21년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 두산산업차량에 대한 대여금 승인의 건 가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제9차 2021.10.28 제1호. 21년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. Supply Chain Finance 계약에 대한 본사 보증의 건 가결
제2호. 자회사 차입에 대한 본사보증의 건
제3호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제4호. 준법지원인 선임의 건
제10차 2021.12.17 제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건 가결
제2호. 기부금 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2020.02.10 제1호. 19년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 19년 경영실적 보고
제1호. 19년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. 20년 경영계획 승인의 건
제2차 2020.03.02 제1호. 19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 19년 감사보고
제1호. 제6기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
제3호. CEC로부터의 차입 연장 승인의 건
제3차 2020.03.24 제1호. 대표이사 선임의 건 가결
제2호. 이사회 소집권자 및 의장 선임의 건
제3호. 위원회 위원 선임의 건
제4차 2020.04.29 제1호. 20년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 자회사 차입에 대한 본사 보증의 건 가결
제5차 2020.05.20 제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건 가결
제6차 2020.06.12 제1호. 두산밥캣코리아의 두산큐벡스(주) 증자 참여 승인의 건 가결
제7차 2020.07.23 제1호. 20년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 준법지원인 선임의 건 가결
제8차 2020.10.29 제1호. 20년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. CEC로부터의 배당 및 DBSG에 대한 출자 승인의 건 가결
제2호. CEC Credit Line 확대에 대한 본사보증의 건
제3호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제9차 2020.12.17 제1호. 부동산 지분 추가 취득의 건 보고완료
제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건 가결
제2호. 기부금 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2019.02.12 제1호. 18년 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 18년 경영실적 보고
제1호. 18년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. 19년 경영계획 승인의 건
제2차 2019.03.05 제1호. 18년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 18년 감사보고
제1호. 제5기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
제3차 2019.03.27 제1호. 감사위원회관리규정 개정의 건 가결
제2호. 내부회계관리규정 개정의 건
제3호. 위원회 위원 선임의 건
제4호. 계열사간 거래 승인의 건
제4차 2019.04.15 제1호. 부동산 취득 승인의 건 가결
제5차 2019.04.24 제1호. 19년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제6차 2019.06.13 제1호. 법인설립 승인의 건 가결
제7차 2019.07.24 제1호. 19년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 19년 분기 배당 결정의 건 가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제8차 2019.10.30 제1호. 19년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. CEC로부터의 차입 및 DBSG에 대한 출자 승인의 건 가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제9차 2019.12.02 제1호. CEC 사업양수 계획 승인의 건 가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제3호. 기부금 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2018.02.07 제1호. 17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 17년 경영실적 보고
제1호. 17년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. 18년 경영계획 승인의 건
제3호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제2차 2018.03.06 제1호. 17년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 17년 감사보고
제1호. 제4기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
제3호. CEC의 차입금에 대한 담보제공 승인의 건
제3차 2018.03.26 제1호. 대표이사 선임의 건 가결
제4차 2018.04.26 제1호. 18년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건 가결
제5차 2018.06.07 제1호. 분기배당을 위한 기준일 결정의 건 가결
제2호. DBCN의 리스거래에 대한 본사 보증액 증액 승인 요청 건
제6차 2018.07.26 제1호. 18년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 18년 2분기 배당 결정의 건 가결
제2호. 계열회사와의 거래 승인의 건
제7차 2018.10.30 제1호. 18년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 자기거래 승인의 건 가결
제8차 2018.12.07 제1호. 자기거래 승인의 건 가결
제2호. 기부금 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2017.02.15 제1호. 16년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 16년 경영실적 보고
제1호. 16년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. 17년 경영계획 승인의 건
제2차 2017.03.02 제1호. 16년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 16년 감사보고
제1호. 제3기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전자투표제 도입 승인의 건
제3차 2017.03.31 제1호. 대표이사 선임의 건 가결
제2호. 이사회 소집권자 및 의장 선임의 건
제3호. 유상감자 동의의 건
제4차 2017.04.25 제1호. 17년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 계열회사와의 거래 승인의 건 가결
제5차 2017.05.12 제1호. Refinancing에 따른 계열회사와의 거래 승인의 건
1-1. CEC의 차입금에 대한 지급보증 승인의 건
1-2. CEC의 차입금에 대한 담보제공 승인의 건
1-3. CEC와의 지급보증 및 담보제공 수수료 계약 승인의 건
1-4. CEC 유상감자 동의에 대한 승인의 건
1-5. DHEL에 대한 출자 승인의 건 		가결
제2호. DISC의 계약에 대한 이행보증 승인의 건
제6차 2017.05.26 제1호. 이사회 운영규정 개정의 건 가결
제2호. 기부금 승인의 건
제7차 2017.07.27 제1호. ’17년도 반기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 준법지원인 선임의 건 가결
제8차 2017.09.01 제1호. 북미, 오세아니아 및 유럽 Heavy 판매사업 양도 계획 보고 보고완료
제9차 2017.10.31 제1호. ’17년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 타법인 주식 및 출자증권 취득 및 처분 승인의 건 가결
제2호. 유상감자 동의의 건
제10차 2017.12.14 제1호. 자기거래 승인의 건
1-1. 두산인프라코어 주식회사와의 자기거래 승인의 건
1-2. 두산밥캣코리아 주식회사와의 자기거래 승인의 건
1-3. Clark Equipment Co.와의 자기거래 승인의 건
1-4. Doosan Bobcat EMEA s.r.o.와의 자기거래 승인의 건
1-5. Doosan Bobcat China Co., Ltd.와의 자기거래 승인의 건
1-6. Doosan Bobcat India Private Ltd.와의 자기거래 승인의 건 		가결
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2016.02.03 제1호. 15년 4분기 경영 실적 보고 보고완료
제2호. 15년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
제1호. 15년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2차 2016.02.22 제1호. 15년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 보고완료
제2호. 15년도 감사보고
제1호. 제2기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 16년 및 중기경영계획 승인의 건
제3호. 상장 추진의 건
제3차 2016.05.04 제1호. 두산엔진 현물출자에 의한 신주발행의 건 가결
제2호. 두산인프라코어 주식회사와의 자기거래 승인의 건
제3호. 인사 규정 제정 승인의 건
제4차 2016.05.23 제1호. ’16년도 1분기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제1호. 준비금의 자본금 전입의 건 가결
제5차 2016.06.10 제1호. ’16년도 1분기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제6차 2016.06.13 제1호. 준법통제기준 제정 승인의 건 가결
제2호. 명의개서대리인 선임의 건
제3호. 위원회 위원 선임의 건
제7차 2016.08.11 제1호. 16년도 반기 경영실적 보고 보고완료
제8차 2016.09.08 제1호. 유가증권 시장 상장을 위한 구주 매출의 건 가결
제2호. 유가증권 시장 상장 관련 신주 발행의 건
제9차 2016.10.13 제1호. 유가증권 시장 상장을 위한 구주 매출의 건 가결
제2호. 유가증권 시장 상장 관련 신주 발행의 건
제10차 2016.11.14 제1호. 16년도 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 유가증권 시장 상장 관련 신주 발행의 건 가결
제2호. 내부회계관리규정 개정의 건
제3호. 두산인프라코어 주식회사와의 자기거래 승인의 건
제4호. 두산인프라코어밥캣코리아 주식회사와의 자기거래 승인의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2015.02.05 제1호. 14년 경영 실적 보고 보고완료
제2호. 14년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
제1호. 14년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결
제2호. 15년 및 중기경영계획 승인의 건
제3호. 이사회 운영규정 제정 승인의 건
제2차 2015.02.26 제1호. 14년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 보고완료
제2호. 14년도 감사보고
제1호. 제1기 정기주총소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 사장 선임의 건
제3차 2015.03.30 제1호. Compact Global Governance Project 보고 보고완료
제1호. DII로부터 차입 외 DISEA의 지분 취득 및 출자의 건 가결
제2호. 주주총회 회의목적사항 승인의 건
제4차 2015.04.24 제1호. 15년 1분기 경영실적 보고 보고완료
제5차 2015.07.24 제1호. 15년 2분기 경영실적 보고 보고완료
제2호. TLB/ABL 관련 지급보증 및 담보제공 현황에 대한 보고
제6차 2015.08.12 제1호. 1차 전환우선주 발행 및 보통주 감자 결의를 위한 임시주주총회 소집 승인의 건 가결
제7차 2015.08.25 제1호. 1차 전환우선주 관련 주요 사항 변경의 건 가결
제8차 2015.08.28 제1호. 2차 전환우선주 발행 및 보통주 감자 결의를 위한 임시주주총회 소집 승인의 건 가결
제9차 2015.10.22 제1호. 15년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 임시주총소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결
제2호. 전환우선주 배당 실시의 건
제10차 2015.12.21 제1호. TLB/ABL 관련 추가 담보 제공 승인의 건 가결
제2호. 두산인프라코어 주식회사와의 자기거래 승인의 건
제3호. 두산인프라코어밥캣코리아 주식회사와의 자기거래 승인의 건
제4호. 이사회 운영규정 개정의 건
회차 개최일자 의안내용(결의사항/보고사항) 가결여부
제1차 2014.04.24 제1호. 대표이사 선임의 건 가결
제2호. 본점 설치장소 결정의 건
제2차 2014.04.28 제1호. 이사회 의장 선임의 건 가결
제2호. 두산인프라코어 주식회사와의 자기거래 승인의 건
제3호. DII 등과의 Management Service 계약 승인의 건
제4호. 물적분할에 따른 기존 차입금에 대한 담보제공 관련 건
제5호. Refinancing에 따른 DII/DHEL의 차입금에 대한 지급보증 및 담보제공 관련 건
제3차 2014.05.26 제1호. Refinancing에 따른 DII/DHEL의 ABL에 대한 담보제공 승인 건 가결
제4차 2014.07.24 제1호. 14년 반기 경영실적 보고 보고완료
제5차 2014.10.30 제1호. 14년 3분기 경영실적 보고 보고완료
제1호. 내부회계관리규정 제정 승인의 건 가결
제6차 2014.12.10 제1호. 두산인프라코어 주식회사와의 자기거래 승인의 건 가결

이사회 내의 위원회 설치 현황

명칭 구성 역할 규정
사외이사후보 추천위원회 사외이사 4인 (이두희*, 최지광, 남유선, 김무겸) 주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천   규정파일 다운로드
내부거래 위원회 사외이사 4인 (남유선*, 최지광, 이두희, 김무겸) 내부거래 심의 및 의결   규정파일 다운로드
보상 위원회 사외이사 4인 (김무겸*, 최지광, 남유선, 이두희) 보상 관련 심사 및 승인

* 위원장